Corso La prevenzione delle attività dei reati di riciclaggio

Ciascun Ente, in ottemperanza da quanto disposto dal dlgs 231/2007 mod. dal dlgs 90/2017 e dal dlgs 125/2019, ha programmato un piano di formazione, ponendo particolare attenzione alla gestione e prevenzione dei rischi. In particolare: • Il rischio dei reati di riciclaggio e terrorismo, in quanto: - altera le normali condizioni del sistema economico e finanziario - costituisce un pericolo per l'efficienza e la stabilità dei risultati economici e della tenuta democratica del Paese; • La prevenzione del rischio dei reati riciclaggio ha un ruolo strategico anche per l'azione di contrasto, infiltrazione e repressione di fenomeni criminali; • L'azione di prevenzione e contrasto dei reati di riciclaggio si realizza attraverso l'introduzione di presidi volti a garantire: - Diffusione della cultura di legalità e dei valori aziendali – Formazione - Gestione e applicazione dei processi di controllo.
Per assicurarsi che detti principi guida siano perseguiti con costanza e determinazione è necessario che il personale dell'Ente sia sistematicamente aggiornato sull'evoluzione della normativa e sulla relativa corretta applicazione operativa.
Obiettivi: ottemperare all'impegno di garantire che la Formazione in tema del dlgs 231/07, mod. dal dlgs 90/2017 e dal dlgs 125/2019 abbia carattere di continuità e di stematicità.
• Assicurarsi che le risorse – alla luce dello specifico ambito di competenza e del ruolo ricoperto – dispongano delle conoscenze necessarie per prevenire ed evitare il rischio del reato riciclaggio • Consolidare e implementare la conoscenza della normativa di riferimento e degli strumenti predisposti (presidi e procedure) dall'organizzazione.
Il corso è focalizzato sulle novità normative, approfondimento delle tematiche dell'adeguata verifica rafforzata e segnalazioni operazioni sospette, contrasto al riciclaggio/autoriciclaggio e finanziamento al terrorismo.