Corso Il titolare effettivo e l'amministratore di fatto PNA
|
- Home
- I nostri corsi
- Area Amministrativa
- Il titolare effettivo e l'amministratore di fatto - PNA GARE PNRR
Il titolare effettivo e l'amministratore di fatto - PNA GARE PNRR
Corso accreditato al Consiglio Nazionale Forense - Concessi n. 2 crediti formativi (VERB-2024-00000021)
Obiettivi & Programma
L'incontro ha come finalità quella di ricostruire la normativa per rintracciare il cd. titolare effettivo e/o amministratore di fatto in fase di gara e in fase di esecuzione del contratto analizzando le prassi già sviluppatesi per le opportune verifiche e segnalazioni che la normativa antiriciclaggio ha già posto in essere.
Argomenti
Titolare effettivo nel quadro normativo
Titolare effettivo e verifica dei requisiti secondo la normativa
antiriciclaggio (persona fisica e persona giuridica)
– l'identificazione del titolare effettivo
– la verifica dei dati
Titolare effettivo e
conflitto di interessi
Titolare effettivo e
amministratore di fatto in gara
Le casistiche individuate
dalla giurisprudenza amministrativa sull'unico centro di imputazione
Il Parere MIMS n. 1747/2023
Il titolare effettivo delle
imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private e dei
trust
– il caso particolare delle società di persone, delle associazioni non
riconosciute e dei consorzi
Appalti PNRR e titolare effettivo
Gli obblighi antiriciclaggio
posti a carico delle Stazioni appaltanti
– PNA 2023/2025
– D.Lgs. 36/2023 (nuovo Codice appalti)
Gli indicatori di anomalia
Le casistiche della giurisprudenza
Destinatari
Responsabili e Addetti uffici gare e contratti - uffici legali
Codice Corso: 2024C369
