Corso Antiriciclaggio: adempimenti PA alla luce del PNRR

Il corso garantisce l'assolvimento dell'obbligo di formazione, evitando le possibili sanzioni previste dalla normativa vigente, ossia la responsabilità disciplinare e dirigenziale (con possibile decurtazione dell'indennità di risultato). Esso è rivolto ai dipendenti pubblici, in particolare a chi riveste ruoli di responsabilità, di coordinamento o è comunque coinvolto nelle strutture di supporto necessarie a garantire l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio della singola amministrazione.
Obiettivo è l'approfondimento del fenomeno del riciclaggio, secondo la disciplina penalistica e poi di settore.
Si tratteranno i profili di repressione e prevenzione, per poi focalizzarsi sulle previsioni che riguardano in particolare le pubbliche amministrazioni e gli obblighi delle stesse, che nell'attuale sistema hanno assunto un ruolo primario: l'art. 10 del D. Lgs. 231/2007 ne prevede una collaborazione attiva, in particolare nei settori delle autorizzazioni e concessioni, dell'affidamento di lavori, servizi e forniture, sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici.
Sarà riservato ampio spazio all'indicazione di tutte le attività – formali e sostanziali – necessarie a rendere pienamente adempiente rispetto agli obblighi di legge, ossia:
- l'osservanza degli obblighi formativi e di aggiornamento per tutti i dipendenti;
- l'individuazione del soggetto “gestore” (responsabile antiriciclaggio);
- l'adozione di misure per l'abbassamento, la gestione e la valutazione periodica dei rischi;
- la predisposizione di una procedura interna per la rilevazione delle operazioni sospette da parte dei dipendenti, grazie ai così detti indicatori di anomalia;
- la comunicazione delle operazioni sospette all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia. Quest'ultima, a tal fine, ha pubblicato apposite istruzioni per la P.A.
Figura cardine degli adempimenti anticorruzione è il “gestore” delle segnalazioni di operazioni sospette, che può coincidere con il Responsabile della prevenzione della corruzione, in una logica di continuità esistente fra i presidi anticorruzione e antiriciclaggio e l'utilità delle misure di prevenzione del riciclaggio a fini di contrasto della corruzione.
Particolarmente delicato e attuale è inoltre il tema della prevenzione dei rischi connessi all'attuazione del PNRR, cui l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) ha dedicato una particolare attenzione di recente. Uno spazio sarà riservato alla questione del titolare effettivo.

Il corso di formazione prevede:
- un primo modulo dedicato alla disamina della normativa antiriciclaggio, del ruolo e delle responsabilità dei vari profili dei dipendenti pubblici, essendo tutto il personale coinvolto nel riconoscimento e segnalazione delle operazioni sospette;
- un secondo modulo dedicato al ruolo di gestore delle segnalazioni e alla correlazione imprescindibile tra prevenzione della anticorruzione e presidi antiriciclaggio, oltre che al focus su antiriciclaggio per gli interventi PNRR